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查看PDF原文公告日期：2023-04-01
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-027海联金汇科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示1、本次股东大会未出现否决提案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。二、召开会议的基本情况1、本次股东大会的召集人：公司董事会。2、会议召开的日期、时间：2023 年 3 月 31 日下午 14:00 开始网络投票时间为：2023 年 3 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3月 31 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00。3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。4、现场会议召开地点：公司会议室（青岛市即墨区青威路1626号）。5、现场会议的主持人：董事长刘国平女士。6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。三、会议出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 28 名，代表股份 113,722,108 股，占公司股份总数的 9.6866%。参加现场会议的股东或股东代理人共计 3 名，代表股份 77,414,126 股，占公司股份总数的 6.5940%。通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 25 名，代表股份 36,307,982 股，占公司股份总数的 3.0926%。出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 28 人，代表股份 113,722,108 股，占公司股份总数的 9.6866%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 77,414,126 股，占公司股份总数6.5940%。通过网络投票的股东 25 人，代表股份 36,307,982 股，占公司股份总数3.0926%。经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。四、提案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，分别审议通过了：1、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》；表决结果：同意 111,619,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1509%；反对 2,102,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.8491%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 111,619,308 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1509%；反对 2,102,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8491%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。2、审议通过了《关于拟定的议案》；表决结果：同意 113,641,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9290%；反对 80,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0710%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中，中小股东表决结果：同意 113,641,408 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9290%；反对80,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0710%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。3、审议通过了《关于修订股东大会授权事项相关表述的议案》。表决结果：同意 111,621,308 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1527%；反对 2,100,80……[点击查看PDF原文]
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公司名称：海联金汇
股票代码：sz002537
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：汽车整车
所属地区：山东
公司全称：海联金汇科技股份有限公司
英文名称：Hyunion Holding Co.,Ltd.
公司简介：海联金汇公司原是国内综合实力较强的家电零部件供应商。2016年7月，公司成功重组并购了互联网金融信息技术服务公司联动优势科技有限公司，通过并购加快了公司产业转型升级，公司产业结构由家电零部件产业向互联网金融技术服务产业和整车及汽车总成件企业转型，并...
注册资本：11.7亿
法人代表：刘国平
总 经 理：刘国平
董 秘：朱丰超
公司网址：www.hyunion.com.cn
